پایان نظارت ویژه FATF بر آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود اعلام کرد که نام چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از فهرست خاکستری این نهاد بین‌المللی خارج شده است. این تصمیم پس از بررسی پیشرفت‌های این کشورها در اجرای اصلاحات ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، آفریقای جنوبی با اصلاح قوانین بانکی و تقویت اختیارات «مرکز تحلیل اطلاعات مالی» خود، توانسته است بر انتقادات گذشته در خصوص ناکارآمدی نظام نظارتی‌اش غلبه کند. نیجریه نیز با تدوین قوانین جدید در زمینه کنترل نقل‌وانتقال وجوه و پیگیری منابع مالی گروه‌های تروریستی، بخش قابل توجهی از برنامه اصلاحی مورد نظر FATF را تکمیل کرده است.

منبع: irna_1313