FATF شروط ایران را نپذیرفت؛ جزئیات ادامه مذاکرات کارشناسی

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از عدم پذیرش کامل شروط ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس اخیر خبر داد و اعلام کرد که مذاکرات کارشناسی میان دو طرف ادامه خواهد داشت. وی توضیح داد که در این اجلاس، به جز یک شرط که نیازمند بررسی‌های حقوقی بیشتر است، سایر مستندات ایران مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی نسبت به کنوانسیون پالرمو پذیرفته شده است.

هادی خانی، دبیر این شورا، تمرکز FATF را بر دو محور «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها در کشور» عنوان کرد. حضور نماینده ایران در این اجلاس به دعوت FATF و به منظور تشریح گزارش تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو صورت گرفت. انتظار می‌رود گزارش مربوط به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در اجلاس بعدی FATF که در حدود بهمن ماه برگزار می‌شود، ارائه گردد.

خانی تأکید کرد که تغییر وضعیت ایران در دستور کار این دوره از اجلاس FATF نبوده و ایران صرفاً گزارش اقدامات خود را ارائه کرده است. وی ابهامات حقوقی مطرح شده را قابل رفع از طریق بررسی‌ها و جلسات کارشناسی دانست و ابراز امیدواری کرد که ایران بتواند شرایط خود را در این نهاد بهبود بخشد.

مواردی چون نحوه جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، شناسایی دارایی‌های حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و اصلاح نظام شناسایی مشتریان بانک‌ها از جمله موضوعاتی هستند که کارشناسان حقوقی ایران باید سازوکارهای اجرایی در کشور را به FATF توضیح دهند. به گفته وی، تعاملات ایران با FATF در حال حاضر در ریل فنی و حقوقی پیش می‌رود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین اشاره کرد که به دلیل وقفه در اجرای برنامه اقدام ایران در سال‌های اخیر، گزارش قابل ارائه به FATF وجود نداشته است. وی افزود که حتی عضویت در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیازمند ارائه گزارش اجرای مفاد آنها در کشور است تا FATF بتواند در ارزیابی‌های خود نسبت به تغییر وضعیت ایران تصمیم‌گیری کند.

منبع: irna_1313