معاون پیشین بانک مرکزی: تاخیر در ارسال اطلاعات، دلیل ماندن ایران در لیست FATF بود

سیدکمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، دلیل اصلی ماندن ایران در فهرست FATF را تاخیر در ارسال اطلاعات و مستندات لازم به کنوانسیون‌ها عنوان کرد. وی توضیح داد که استعلام‌هایی از بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌ها صورت گرفته بود که پاسخ آن‌ها با تاخیر دریافت شد و این موضوع زمینه ابهام را فراهم کرد. سیدعلی معتقد است در صورت برقراری تعامل فنی از ابتدای امر، ایران می‌توانست از این فهرست خارج شود.

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه حتی کشورهایی مانند اتریش نیز گاهی به لیست خاکستری نزدیک می‌شوند و موظف به ارائه گزارش‌های مالی دقیق هستند، افزود که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که سال‌ها متهم به تأمین مالی گروه‌های تندرو بوده‌اند، هرگز در فهرست سیاه قرار نگرفته‌اند، زیرا با سازوکارهای بین‌المللی همکاری کرده‌اند. وی دلیل کندی و چالش‌برانگیز بودن روند همکاری ایران با FATF را فضای سیاسی و مقاومت‌های داخلی دانست.

سیدعلی در ادامه به هزینه‌های بیشتر ایران در مراودات مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها و عدم عضویت در FATF اشاره کرد و گفت: «البته عامل اصلی تحریم‌هاست، اما عدم عضویت نیز این هزینه‌ها را تشدید کرده است. به بیان دیگر، تحریم‌ها مانع اول هستند و FATF مانع دوم.»

منبع: khabaronline_ir