برچسب: تأمین مالی تروریسم

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی از عدم پذیرش کامل شروط ایران توسط FATF خبر داد و اعلام کرد مذاکرات کارشناسی برای رفع ابهامات حقوقی ادامه

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی از پذیرش مستندات ایران مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی نسبت به پالرمو توسط FATF خبر داد و اعلام کرد

رئیس جمهور قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به نهادهای مسئول ابلاغ کرد تا مراحل اجرایی آن آغاز شود.

هفته گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز در پاریس آغاز شد و تا ۲ آبان ادامه دارد. تمرکز اصلی بر تقویت بازیابی دارایی‌ها و ارزیابی اقدامات کشورها

رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را ابلاغ کرد. شروط ایران برای اجرای این کنوانسیون در چارچوب قوانین