برچسب: تامین_مالی_تروریسم

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی از عدم پذیرش کامل شروط ایران توسط FATF خبر داد و اعلام کرد مذاکرات کارشناسی برای رفع ابهامات حقوقی ادامه

نماینده ایران پس از شش سال با دعوت رسمی FATF در اجلاس اصلی این نهاد در پاریس حضور یافت تا برنامه اقدام کشور با محوریت کنوانسیون پالرمو را