برچسب: فهرست سیاه

سیدکمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، دلیل اصلی ماندن ایران در فهرست FATF را تاخیر در ارسال اطلاعات و مستندات لازم به کنوانسیون‌ها عنوان کرد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر باقی می‌ماند. این نهاد بین‌المللی دلایل ادامه این وضعیت را اجرای ناکافی کنوانسیون پالرمو عنوان

مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره‌ای را که مجلس برای مصوبه CFT تعیین کرده بود و خروج از لیست سیاه FATF را شرط دانسته بود، حذف کرد. این اقدام