برچسب: پولشویی

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، سیدعلی، ماندن ایران در فهرست FATF را نوعی خودتحریمی دانست و بر لزوم پیوستن به این نهاد برای شفافیت اقتصادی و تعاملات بین‌المللی

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی از عدم پذیرش کامل شروط ایران توسط FATF خبر داد و اعلام کرد مذاکرات کارشناسی برای رفع ابهامات حقوقی ادامه

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی از پذیرش مستندات ایران مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی نسبت به پالرمو توسط FATF خبر داد و اعلام کرد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو به دلیل پیشرفت در اصلاحات ضدپولشویی و مقابله با تروریسم از

بانک مرکزی سامانه «روابط اشخاص» را برای افزایش شفافیت بانکی و جلوگیری از فساد و پولشویی راه‌اندازی کرده است. این سامانه روابط سببی، نسبی و شغلی افراد در

نماینده ایران پس از شش سال با دعوت رسمی FATF در اجلاس اصلی این نهاد در پاریس حضور یافت تا برنامه اقدام کشور با محوریت کنوانسیون پالرمو را

هفته گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز در پاریس آغاز شد و تا ۲ آبان ادامه دارد. تمرکز اصلی بر تقویت بازیابی دارایی‌ها و ارزیابی اقدامات کشورها

در پرونده فساد چای دبش، بخش عمده پول‌های نامشروع صرف خرید ملک و ویلا شده است. منشأ این پول‌ها، ارزهای دولتی و سپرده‌های مردمی بوده است.

گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در خصوص CFT و لبنان با انتقاداتی مبنی بر نادیده‌گرفتن فشارهای FATF مواجه شده است.