برچسب: کنوانسیون CFT
اقتصادی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی از عدم پذیرش کامل شروط ایران توسط FATF خبر داد و اعلام کرد مذاکرات کارشناسی برای رفع ابهامات حقوقی ادامه
ادامه مطلب
بینالملل
رئیس جمهور قانون الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به نهادهای مسئول ابلاغ کرد تا مراحل اجرایی آن آغاز شود.
ادامه مطلب
اقتصادی
نماینده ایران پس از شش سال با دعوت رسمی FATF در اجلاس اصلی این نهاد در پاریس حضور یافت تا برنامه اقدام کشور با محوریت کنوانسیون پالرمو را
ادامه مطلب
اقتصادی
رئیس مرکز اطلاعات مالی تصویب کنوانسیون CFT را در پیگیری منافع ملی و اقتصادی ایران مؤثر دانست و از اعلام رسمی الحاق به FATF پس از اتمام فرآیند
ادامه مطلب