برچسب: FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی اعلام کرد که تنها ژاپن در اجلاس FATF از ایران حمایت کرده و چین و کشورهای بریکس سکوت اختیار کرده‌اند. وی

ادعای رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره پذیرش حق‌شرط‌های پالرمو در نشست FATF با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده و صحت آن زیر سوال رفته است. اطلاعات منتشر شده حاکی

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، سیدعلی، ماندن ایران در فهرست FATF را نوعی خودتحریمی دانست و بر لزوم پیوستن به این نهاد برای شفافیت اقتصادی و تعاملات بین‌المللی

سیدکمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، دلیل اصلی ماندن ایران در فهرست FATF را تاخیر در ارسال اطلاعات و مستندات لازم به کنوانسیون‌ها عنوان کرد.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، دلایل عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF را تشریح کرد و نقش تعیین‌کننده مذاکرات سیاسی پشت پرده را عامل اصلی دانست.

نهاد نظارتی مالی FATF با نادیده گرفتن پیشرفت‌های ایران و حفظ آن در لیست سیاه، بی‌طرفی خود را زیر سوال برده است. تهران تایمز به این موضوع و

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی از عدم پذیرش کامل شروط ایران توسط FATF خبر داد و اعلام کرد مذاکرات کارشناسی برای رفع ابهامات حقوقی ادامه

مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان شامل عدم پذیرش شروط FATF توسط تهران، ملی شدن بانک آینده، بازگشت پرسپولیس و هشدار ونزوئلا به آمریکا است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی از پذیرش مستندات ایران مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی نسبت به پالرمو توسط FATF خبر داد و اعلام کرد

گزارش جدید FATF ادعای معاون وزیر اقتصاد ایران مبنی بر پذیرش قوانین داخلی کشورمان در خصوص کنوانسیون پالرمو را رد کرد و خواستار اقدامات تقابلی علیه ایران شد.